近日，市集有音讯称，深圳公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险奉告书，鉴于面前电诈犯科犯考场地止境严峻，条目严格落实走动实名登记轨制：当日总数在2万元东谈主民币以上的黄金等贵金属走动东谈主员应实名登记。此外，商户要确保购买东谈主使用银行卡户名与本东谈主身份证一致。

4月2日，南都·湾财社记者致电深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所，推敲责任主谈主员向记者示意，已登记报备，后续将有其他责任主谈主员给予回复。不外抑遏发稿，记者尚未赢得该派出所的明确回应。同日。记者访谒了深圳市宝安区多家黄金零卖门店，多位责任主谈主员均示意：“店里并未收到推敲呈文，因此顾主2万元以上的大额黄金走动也无需实名登记。”

网传截图

网传截图：

当日黄金走动总数2万以上须实名登记

据网传风险奉告书，推敲事项主要为留神涉诈资金流入黄金走动市集。

据了解，连年来，跟着警方对电信骗取犯科犯科及推敲黑灰产的打击力度束缚增大，犯科分子回荡犯科资金愈发勤苦。因为黄金具有“价钱高、易脱手”的脾性，一些犯科分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的标的，形成一条“购买黄金、将黄金飞速转手卖出、钱款通过捏造货币打给境外上线”的犯科链条。

网传风险奉告书中提到，近期，深圳市发生多起电信蚁集骗取团伙使用涉诈资金在黄金店铺走动的步履，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。

为幸免酿成强劲商户银行账户无法浅显使用以致经济亏欠，网传风险奉告书中摆列了留神走动风险的三方面隆重事项：

第一，称职遵规不涉诈，诚信规画保祯祥。黄金走动店铺责任主谈主员须懂法称职。

第二，查对身份最伏击，装置监控可牵挂。鉴于面前电诈犯科犯科的场地止境严峻，黄金走动应严格落实实名登记轨制，关于当日走动总数在东谈主民币贰万元以上的生意黄金等贵金属东谈主员应实名登记，需核实并确保购买东谈主使用的银行卡户名和本东谈主身份证一致。笔据《广东省寰球安全视频图像信息系统科罚目的》轨则，应当在店铺内装置高清摄像头，确保视频监控畛域掩盖收银台且能明晰看到走动对象上半身正面像，视频摄像保存技能不少于30日，让犯科分子无处遁形。

第三，行迹格外情况疑，中止走动速报警。遭受遮拦神情，盲目扫货不议价，非常是发现其使用本东谈主或他东谈主的网银、银行卡、微信、支付宝等支付神志进行大额或屡次购买黄金等贵金属的格外情况，应立即中止走动并向公安机关报警。

关于上述网传风险奉告书履行，记者致电深圳公安局罗湖分局翠竹派出所求证具体情况。该派出所推敲责任主谈主员向记者示意，已登记报备，后续将有其他责任主谈主员给予回复。不外抑遏发稿，记者尚未赢得该派出所的明确回应。

实地访谒：

深圳多家黄金门店尚未收到推敲呈文

针对上述截图提到的履行，南都·湾财社记者访谒了深圳市宝安区多家黄金零卖门店了解具体落实情况。宝安区大仟里购物中心的多家黄金零卖店责任主谈主员告诉记者，我方在网上有看到过推敲音讯和截图。

不外，在被问及“当日黄金走动总数在东谈主民币贰万元以上，是否需要实名登记，并核实并确保购买东谈主使用的银行卡户名和本东谈主身份证一致”时，周生生、周大福、六福珠宝等门店的责任主谈主员均示意：“店里并未收到推敲呈文，因此顾主在2万元以上的大额黄金走动也无需实名登记。”

值得温顺的是，插足3月后，黄金价钱出现了新一轮的上升，海外金价频转换高，国内黄金的零卖价钱也在节节攀升。以周生生为代表的部分品牌黄金报价迫临700元/克大关。

南都·湾财社访谒深圳地区多家黄金零卖店，以及集会金投网最新数据梳剪发现，4月2日9家金店黄金最新价钱，除了菜百除外，其余八家金店每克均在690元傍边。

开端：深圳地区黄金零卖门店标价、金投网

同期，记者在访谒调研中了解到，部分品牌的黄金饰品有一定的优惠。如，周生生黄金首饰报价694元/克，优惠后的报价为674元/克。

推敲案件多发：

曾有犯科嫌疑东谈主将黄金从太原运往深圳变现

有业内东谈主士向记者披露，近期金价的上升，不仅拉动黄金耗尽，也让黄金回收市集同步升温，近期水贝黄金市集的生意颇为火爆。

需要隆重的是，深圳水贝是宇宙闻明的黄金珠宝制造加工中心和走动集散地，附庸于深圳罗湖区翠竹街谈。这里蚁集了大批的坐褥和批发资源，逐日都引诱着大批采购商和耗尽者前来选购，也更容易引诱犯科分子的眼神。

有业内东谈主士示意：“比起金店雇主，水贝商家更是防不堪防，骗取洗钱分子不但注册了营业派司、对公账户等推敲手续，且证件上头饱胀盖有公章，手续皆全。”关联词一朝走动，商家账户就因波及洗钱被警方冻结不成浅显走动，亏欠较大。

据近日媒体报谈，深圳警方近期刚刚见效破获两起“跑分”洗钱团伙案，共捏获13名嫌疑东谈主。其中一团伙通过发布造作贷款告白骗取银行卡信息；另一团伙则代办营业派司，获取对公账户良友，为骗取洗钱作念准备。

此前公开报谈高傲，2023年，山东、安徽和海南、山西等地警方，均破获或发现跟上述犯科手法肖似的案件。客岁9月初，山西太原警简短破获一谈“黄金+捏造货币”作歹洗钱案件，犯科嫌疑东谈主将黄金沉迢迢从太原运往深圳变现，涉案活水高达1.35亿。

据太原警方先容，该团伙细密东谈主邓某推敲到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，偶而推敲“卡商”寻找“卡农”秉承境外电诈、蚁集赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大批黄金现货的金店。为幸免激发隆重，一笔价值800万元的大额黄金走动可在两天内分几十次刷卡完成支付，动用大批的银行卡和背后的卡农。仅2023年3月4日至9日，该团伙就在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。

“团伙单干明确，刷卡转运组与卡农一谈刷卡购买黄金之后将什物黄金交于背金组；背金东谈主将黄金沉迢迢从太原运往深圳后交由币商。币商交给销赃东谈主员进行销赃，并将销赃资金改动成捏造币交由细密东谈主邓某；临了由邓某将捏造币转至境外电诈团伙。为躲避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线推敲，并使用捏造货币结算。整个这个词进程通顺合缝，如若不是在太原大批收购黄金，警方并未能发现其犯科陈迹。”太原警方示意。

采写：南都·湾财社记者 罗曼瑜 实习生李兴瑞